Barcelona, 13 ene (EFECOM).- El organismo español de prevención de blanqueo de capitales, Sepblac, ha impuesto una serie de multas a CaixaBank por un valor total cercano a los 30 millones de euros por la venta que hizo Bankia de la Torre Foster de Madrid hace una década.
Las sanciones, una de las cuales, de 17,6 millones, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre, no son firmes y están recurridas ante las instancias judiciales correspondientes, según ha avanzado este martes Bloomberg y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del proceso.
El caso se remonta a 2016, cuando Bankia, inmersa en un proceso de desinversión, decidió vender la torre, un rascacielos de cerca de 250 metros de altura en el distrito financiero de Madrid.
El banco, que fue absorbido por CaixaBank cinco años después, vendió el inmueble a una sociedad del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi por 400 millones de euros.
Al Qubaisi, para el que la Audiencia Nacional dictó un auto de busca y captura por este mismo caso el pasado junio, utilizó un crédito puente de Bankinter para ejecutar la adquisición y acto seguido vendió la torre a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, por unos 490 millones.
El juez que instruye el caso en la Audiencia cree que el proceso de compraventa, que reportó a Al Qubaisi un beneficio de cerca de 100 millones, constituye un delito de blanqueo y evasión fiscal.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impuso ya una sanción de 8,2 millones de euros a Bankinter por esa operación en 2020. EFECOM
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