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Originalbeitrag: Secreto bancario: “el chiste se cuenta solo”, diputada Gazmuri acusa contradicción del gobierno en proyecto contra el crimen organizado

Bankgeheimnis: «Der Witz erzählt sich von selbst», Abgeordnete Gazmuri kritisiert Widersprüche der Regierung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität

„Der Witz erzählt sich von selbst“, erklärte die Abgeordnete Ana María Gazmuri, als sie die Regierung von José Kast wegen Widersprüchlichkeit in Bezug auf ihre Sicherheits- und Anti-Kriminalitäts-Rhetorik kritisierte, während sie sich gegen die Aufhebung des Bankgeheimnisses auf administrativem Wege sträubte, gerade als ein Gesetzesentwurf zur Verfolgung von Geldströmen aus Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Verbrechen vorangetrieben wird.

„Nicht, dass ‘der, der nichts macht, nichts zu fürchten hat’. Warum wehren sie sich, die Geldströme zu verfolgen? Es ist nicht möglich, ernsthaft über Sicherheit und den Kampf gegen die organisierte Kriminalität zu sprechen und gleichzeitig die Eröffnung des Bankgeheimnisses zu verweigern“, fügte die Parlamentarierin in einer Nachricht auf ihrem X-Account hinzu.

Die Kontroversen entbrannten am Dienstag in der Kommission für öffentliche Sicherheit des Senats, als das Finanzministerium seine Ablehnung zur Aufhebung des Bankgeheimnisses erklärte, die von der Finanzanalysestelle (UAF) gefordert wurde, wie im Gesetzesentwurf zur Schaffung eines Wirtschaftsintelligenzsystems festgelegt.

Der Staatssekretär des Ministeriums, Juan Pablo Rodríguez, war beauftragt worden, die Position der Kast-Regierung zu dieser Initiative vorzustellen, die sich im dritten legislatorischen Verfahren befindet, nachdem die Abgeordnetenkammer eine Befugnis genehmigt hat, die es der UAF ermöglicht, Bankinformationen direkt anzufordern, ohne eine vorherige richterliche Genehmigung.

Laut dem in der unteren Kammer genehmigten Artikel könnte die Behörde auf diese Daten zugreifen, um Analysen verdächtiger Operationen durchzuführen, die mit juristischen Personen, öffentlichen Beamten und Verbrechen, die in den Zuständigkeitsbereich der UAF fallen, in Verbindung stehen, berichtete The Clinic.

Vor der Kommission war Staatssekretär Rodríguez entschieden in der Abgrenzung zur Unterstützung von La Moneda.

„Die Position der Exekutive, die die Genehmigung der von der Überprüfungskammer vorgeschlagenen Änderungen betrifft, mit Ausnahme dessen, was Artikel 11, Nummer 2, Buchstabe B, Drittels bezeichnet, besagt, dass es sich dabei um die Aufhebung des Bankgeheimnisses auf administrativem Wege handelt, die auf Antrag der Finanzanalysestelle in drei bestimmten Fällen erfolgt“, sagte er.

„Ich wiederhole die Position der Exekutive bezüglich des Gesetzesentwurfs für die Empfehlung dieser Kommission an den Plenarsaal und die mögliche Bildung einer gemischten Kommission“, betonte Rodríguez.

Anders ausgedrückt, die Regierung unterstützt im Allgemeinen den Entwurf zur Schaffung eines Wirtschaftsintelligenzsystems, lehnt jedoch insbesondere ab, dass die UAF das Bankgeheimnis ohne richterliche Anordnung aufheben kann.

Trotz des Widerstands der Exekutive stimmte die senatskommission mit 3 Stimmen für das Gesetz, das die Aufhebung des Bankgeheimnisses durch die UAF erlaubt.

Es ist zu beachten, dass dieser Gesetzesentwurf im März 2023 in die legislative Behandlung eingereicht wurde, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Geldströme zu verfolgen, die aus Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen mit organisierter Kriminalität verbundenen Verbrechen stammen.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Interoperabilität zwischen spezialisierten Einheiten des SII, der UAF und dem Nationalen Zolldienst gefördert werden, integriert in das sogenannte Wirtschaftsintelligenzsystem, erinnerte The Clinic.

Von Anfang an war einer der konfliktträchtigsten Punkte die Befugnis der UAF, das Bankgeheimnis ohne Gerichtsverfahren aufzuheben. Im ursprünglichen senatorialen Verfahren hatte die Finanzkommission diese Befugnis bereits auf drei spezifische Fälle beschränkt, wobei die allgemeine Regel beibehalten wurde, dass ein Minister des Berufungsgerichts die Aufhebung genehmigen muss, innerhalb einer Frist von maximal drei Tagen zur Entscheidung.

Nachdem die Initiative von der Kommission genehmigt wurde, muss sie nun vom Plenum des Senats geprüft werden, das mit der Prüfung des Entwurfs für diesen Mittwoch geplant ist.

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