Palma, 25 jun (EFE).- La Policía Nacional desarticuló la semana pasada una red criminal acusada de blanquear más de nueve millones de euros procedentes de estafas online a miles de ciudadanos europeos, en un operativo que se saldó con la detención de nueve implicados en Sitges (Barcelona).
Las detenciones se han llevado tras dos años de una investigación desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma contra una compleja estructura criminal que operaba en las provincias de Barcelona y Baleares, según ha informado el cuerpo policial este jueves a través de una nota.
Las detenciones se llevaron a cabo en una villa de lujo en Sitges, donde residía el líder de la organización con su pareja, y en la que se habían reunido con otros integrantes clave de la red.
La investigación se inició a raíz de dos comunicados de la Fiscalía de Alemania en relación con estafas en compraventas de diversos objetos, desde teléfonos hasta una excavadora, en las que el dinero de las víctimas había sido transferido a una empresa supuestamente radicada en Mallorca y dedicada al alquiler de barcos.
Después de varias investigaciones, los agentes descubrieron que el grupo criminal había urdido un complejo entramado con 16 empresas y 54 implicados, fundamentalmente en la provincia de Barcelona, donde vivían los investigados. EFE
🔥 Ver noticia completa en Infobae.com 🔥
