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Originalbeitrag: Exfiscal Gajardo tras caída de «célula bancaria» del Tren de Aragua en Chile: «Si queremos combatir en serio el crimen organizado hay que flexibilizar el secreto bancario»

Nach der Zerschlagung der «Bankzelle» der Tren de Aragua im Rahmen der «Operation Tokio» betonte der ehemalige Staatsanwalt Carlos Gajardo dringlich die Notwendigkeit, dass Chile das Bankgeheimnis lockern muss.

«Um das organisierte Verbrechen ernsthaft zu bekämpfen, muss das Bankgeheimnis insbesondere in der Vorphase durch die UAF (Einheit für Finanzanalyse) gelockert werden», erklärte der Ex-Staatsanwalt auf seinem Konto in sozialem Netzwerk X.

„In diesem Fall“, fügte Gajardo hinzu, „hätten wir niemals von dieser Sache erfahren, wenn das Telefon einer Frau beim mehrfachen Mord in Lampa nicht gefallen wäre.»

In ähnlicher Weise stimmte der nationale Staatsanwalt Ángel Valencia in einem Gespräch mit Radio ADN mit dieser Ansicht überein und erklärte, dass „es vom gesunden Menschenverstand her einfacher wäre, diese Verbrechen zu untersuchen, wenn wir ihre Konten ohne richterliche Genehmigung einsehen könnten“.

„Wir müssen beginnen, uns mit der Festnahme großer Gruppen von Personen vertraut zu machen, denn bis vor einiger Zeit war eine der häufigsten Beschwerden gegenüber der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Rechtssystemen weltweit, dass man normalerweise nur den unteren Teil der Organisation festhielt“, betonte Valencia in seinem Interview.

Operation Tokio

Am Dienstag, den 2. Juni, führte die Brigade gegen organisiertes Verbrechen der Polizei von Ermittlungen die «Operation Tokio» im Rahmen einer 2024 gestarteten Untersuchung im Zusammenhang mit einem mehrfachen Mord in Lampa durch.

Dabei fanden die Beamten der PDI das Handy eines der Beteiligten – ein Mitglied der Tren de Aragua –, auf dem der Kontakt eines Führungskräfte des Banco Santander gespeichert war, zusammen mit zahlreichen Beweisen für illegale Transaktionen.

So wurden im Rahmen des Einsatzes – bei dem etwa zwanzig Personen festgenommen wurden – auch der genannte Führungskraft festgenommen, der als mutmaßlicher Verantwortlicher für die Ermöglichung der Geldwäsche im Zusammenhang mit den Straftaten der Tren de Aragua gilt.

Der beschuldigte, identifiziert als José Carlos Pérez Asencio, ist venezolanischer Nationalität und wurde bei der Razzia in der Banco Santander-Filiale an der Agustinas mit Miraflores im Stadtkern von Santiago, wo er seit sechs Jahren arbeitete, festgenommen.

Laut den bisherigen Informationen sollen bei der «Operation Tokio» Millionenbeträge an Geldtransfers in andere Länder entdeckt worden sein, über 78.000 Millionen Pesos, Mittel, die aus kriminellen Aktivitäten der Tren de Aragua in Chile stammen, wie Menschenhandel zu sexuellen Ausbeutungszwecken, Erpressungen von Geschäftsinhabern im Barrio Bellavista, Fahrzeugschmuggel und Drogenhandel.

In diesem Zusammenhang erläuterte der regionalmetropolitanische Staatsanwalt Süden, Héctor Barros, dass das Geld über Unternehmen für Kryptowährungen ins Ausland überwiesen wurde und versicherte, dass es sich um «eine der größten Geldwäscheoperationen handelt, die wir in Chile hatten».

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