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Originalbeitrag: Sobres con efectivo: Fiscalía detalla la red que habría tenido a Torrealba como principal beneficiado en Vitacura

Ermittlungen gegen Ex-Bürgermeister Torrealba: Korruption und Geldwäsche in Vitacura

Über einen Zeitraum von mindestens einem Jahrzehnt soll der frühere Bürgermeister von Vitacura, Raúl Torrealba, regelmäßig Umschläge mit Bargeld erhalten haben, die aus kommunalen Mitteln stammten und für nachbarschaftliche Aktivitäten vorgesehen waren. So schildert die Anklage der Staatsanwaltschaft Centro Norte, die ihn als den Hauptnutznießer eines durch gesellschaftliche Organisationen gesponnenen Korruptionsnetzwerks präsentiert.

Laut der Staatsanwaltschaft leitete Torrealba zwischen 2011 und 2021 „eine Gruppe von Personen, die in organisierter und systematischer Weise ein Korruptionsnetzwerk betrieben, das darauf abzielte, die Gemeinde Vitacura zu betrügen, indem öffentliche Mittel umgeleitet wurden.

Die als Fassade genutzten Organisationen sind die Gruppen VITA (Vitadeportes, Vitaemprende) und der Lokale Sportausschuss von Vitacura. Anstelle der vorgesehenen Mittel für Workshops, Sportaktivitäten oder Gemeinschaftsprogramme flossen die Gelder — die sich auf mindestens $766 Millionen belaufen sollen — in persönliche Zwecke. Die gewählte Methode zur Geldentnahme war die Übergabe von Bargeldumschlägen, eine Praxis, die laut Anklage auf eine direkte Anweisung des Bürgermeisters zurückgeht.

Funktionsweise von Torrealba: Betrug, Umschläge und Geldwäsche

Der Ablauf war klar strukturiert. Torrealba genehmigte die Zuschüsse und autorisierte Transfers an diese Organisationen. Anschließend wies er seine Mitarbeiter Domingo Prieto Urrejola, Renato Sepúlveda Nebel und Antonia Larraín Prieto an, das Bargeld von den Konten des Lokalen Sportausschusses und der Gemeinschaftsorganisationen abzuheben. Ein erheblicher Teil des Bargeldes wurde regelmäßig in Umschlägen an Torrealba überreicht, während der Rest unter den anderen Beteiligten aufgeteilt wurde. Dadurch kam es zu einem systematischen Abfluss öffentlicher Mittel, die für soziale Zwecke bestimmt waren.

Sobald das Geld verfügbar war, in-itiierte der Ex-Bürgermeister Manöver zur Geldwäsche. Laut der Staatsanwaltschaft brachte er das Bargeld in das Finanzsystem, indem er es in Teilbeträgen auf persönliche Konten und das seines Partners einzahlte, häufig durch kommunale Fahrer, um Bankalarme zu umgehen. Außerdem übertrug er Gelder zwischen gemeinsamen Konten und stellte Schecks auf den Namen Dritter aus, die nach Einlösung wieder auf seine eigenen Konten zurückflossen, was den Anschein von Legitimität erweckte.

Hinzu kommen die Steuerdelikte. Torrealba versäumte es, diese zusätzlichen Einkünfte beim Finanzamt zu deklarieren, was ihm weniger Steuern und unrechtmäßige Rückerstattungen vom Staat einbrachte.

Staatsanwaltschaft fordert 28 Jahre Gefängnis für den ehemaligen Bürgermeister von Vitacura

Für diese Vergehen fordert die Staatsanwaltschaft Centro Norte eine Gesamtstrafe von 28 Jahren Haft: 12 Jahre wegen  29 wiederholten Betrugsdelikten zum Nachteil der Staatskasse; 6 Jahre wegen Geldwäsche; 6 Jahre wegen absichtlicher falscher Steuererklärung; und 4 Jahre wegen unrechtmäßiger Rückerstattungen von Steuern. Zudem fordert sie die Einziehung aller seiner Vermögenswerte, einschließlich eines Grundstücks in Cunco im Wert von 185 Millionen $, sowie mehrerer Geldbündel, die in seiner Wohnung gefunden wurden.

Andere Mitglieder des Netzwerks wurden bereits verurteilt: Renato Sepúlveda, Antonia Larraín, Augusto Silva und Arnaldo Cañas erhielten Bewährungsstrafen und Geldstrafen. Domingo Prieto verstarb vor der Anklage.

Derzeit befindet sich Torrealba (77 Jahre) im teilweisen Hausarrest. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, und es steht nur noch der Prozess an, obwohl Staatsanwaltschaft und Verteidigungsrat des Staates für ein abgekürztes Verfahren offen wären, das die Rückzahlung der Gelder und eine tatsächliche Verbüßung der Straftstrafe im Gefängnis umfasst.

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