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Originalbeitrag: El blindaje que la Derecha defiende: $78 mil millones lavados y el Tren de Aragua en el paraíso financiero chileno

Von Leopoldo Lavín Mujica

Die kürzlich veröffentlichte Plaza Pública von Cadem (12.06.) war unmissverständlich: 83% der Chilenen sind dafür, das Bankgeheimnis ohne vorherige richterliche Genehmigung aufzuheben, wenn es um Geldwäsche, Drogenhandel und organisierte Kriminalität geht. Weitere 74% meinen, dass die Behörden schneller auf verdächtige Bankinformationen zugreifen sollten.

Die Botschaft der Bürger ist klar: Schluss mit bürokratischen Hindernissen, wenn Narco-Geld innerhalb weniger Stunden Grenzen überschreitet. Im Senat geschah jedoch genau das Gegenteil. In der vergangenen Woche wurde der Vorschlag nach einem Stimmengleichstand von 24 zu 24 abgelehnt. Die Blockierer waren die Wohlbekannten: die Rechte in all ihren Variationen.

Die Regierung von José Antonio Kast – der extremen Rechten – und die Parteien der Mitte-Rechts (UDI, RN, Evópoli und die Nationale Freiheitspartei) stimmten in zwei aufeinanderfolgenden Abstimmungen dagegen. Ihr Argument: den Datenschutz zu schützen und die richterliche Kontrolle über den Zugang zu Finanzdaten aufrechtzuerhalten. Eine Position, die angesichts der in der „Operation Tokio“ untersuchten Tatsachen zumindest als unvernünftig erscheint.

Während die Senatoren der rechten Fraktion das Bankgeheimnis wie ein Dogma verteidigten, offenbarte die Staatsanwaltschaft von Santiago de Chile, dass der Tren de Aragua über 78 Milliarden Peso durch das chilenische Finanzsystem bewegt hat. Weniger als 1% dieses Geldes konnte zurückgewonnen werden. Alles hat das Land verlassen. Und das Hauptinstrument, um es zu verfolgen – die zügige Aufhebung des Bankgeheimnisses – bleibt ein ferner Traum.

Es wäre jedoch unfair, nicht anzuerkennen, dass der Schutz des Bankgeheimnisses nicht das exklusive Erbe der heutigen Rechten ist. Hier kommt die historische Ironie ins Spiel: Die Regierungen der Concertación – Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet – konnten ebenfalls dessen Aufhebung nicht erreichen. Sie versuchten es, in einigen Fällen mit zögerlichen Projekten oder Vorschlägen, aber sie stießen immer wieder auf den Einfluss der Banken, der finanziellen Oligarchie und denselben Wirtschaftsgruppen, die das neoliberale Modell in der Diktatur geschaffen haben.

Die Stärke dieses Geflechts war schwerer als jede Versprechung von Transparenz. Selbst die Regierung von Gabriel Boric, mit einem reformatorischen Diskurs, hat erst 2023 einen Vorschlag eingebracht, getrieben durch den Druck des Falles Hermosilla und die Enthüllungen über den Tren de Aragua. Das Ergebnis ist, dass das chilenische Bankgeheimnis 36 Jahre nach seiner rechtlichen Verankerung immer noch intakt ist. Und die organisierte Kriminalität ist sich dessen bewusst.

Der Fall des Tren de Aragua ist der brutalste Beweis für diese Obsoleszenz. Die Organisation verwendete nicht nur traditionelle Bankkonten: Sie schuf ihre eigene Kryptowährungsplattform, **Plusspay**, ein Fintech mit Sitz in Providencia, das von der Kommission für den Finanzmarkt (CMF) autorisiert wurde und es ermöglichte, chilenische Pesos in digitale Dollar (USDT, USDC) umzuwandeln und sie an jede virtuelle Brieftasche der Welt zu senden.

Das Unternehmen gehörte dem venezolanischen Ingenieur José Manuel Ríos Guaidó, der sich heute auf der Flucht befindet, wahrscheinlich in Venezuela oder Kolumbien. Die PDI durchsuchte seine Büros, aber der Eigentümer war bereits verschwunden. Die CMF, die von El Mostrador konsultiert wurde, antwortete nicht einmal, ob eine Untersuchung eingeleitet wurde. Die Botschaft ist niederschmetternd: Während die organisierte Kriminalität mit modernster Finanztechnologie innoviert, bleibt der chilenische Staat durch eine Norm, die in einer Welt aus Papier, Schecks und über Tage dauernden Überweisungen konzipiert wurde, gefesselt.

Die These des französischen Soziologen Pierre Lascoumes hilft zu verstehen, warum die Rechte von Kast sich heute weigert, nachzugeben, trotz der gescheiterten Versuche der Concertación und der Linken.

Lascoumes argumentiert, dass die Korruption der Eliten keine pathologische Ausnahme ist, sondern ein strukturelles Phänomen in Systemen, in denen die herrschenden Gruppen die formalen Kontrollmechanismen entwertet haben, indem sie sie durch intransparente Unternehmensautomatisierung ersetzt haben.

In Chile passt diese Diagnose perfekt: Der Oberste Gerichtshof konzentriert die Funktionen von Regierung, Verwaltung, Disziplin und Ernennungen und schafft ein System von Ausnahmen zu seinen Gunsten. Das Bankgeheimnis ist die Drehtür dieses Kreislaufs: es schützt die finanziellen Flüsse von denen, die die Macht haben, gerichtliche Gefälligkeiten zu verlangen.

Die Fälle Hermosilla, Vivanco, Letelier und Ulloa sind keine Zufälle; sie sind die Manifestation einer Struktur, die bestimmte Verstöße normalisiert hat, um die Macht und den internen Zusammenhalt der Gruppe zu bewahren. Glaubt jemand, dass die 78 Milliarden vom Tren de Aragua so ungehindert entkommen wären, ohne Komplizen in der Bank, der CMF und vielleicht noch höher?

Und was tut die Regierung von Kast dagegen? Sie kündigte an, dass sie darauf bestehen wird, die richterliche Genehmigung aufrechtzuerhalten, obwohl sie vorschlägt, die Fristen für die Bereitstellung von Informationen zu beschleunigen. Eine halbherzige Lösung, die laut den auf Geldwäsche spezialisierten Staatsanwälten das zugrunde liegende Problem nicht löst: Wenn eine richterliche Anordnung eingeholt werden muss, ist das Geld bereits verschwunden.

Die Cadem-Umfrage zeigt jedoch, dass die Bürger nicht naiv sind. 94% der Befragten glauben, dass es strafrechtliche Sanktionen für Beamte geben sollte, die Informationen missbrauchen, und 56% sind der Meinung, dass das Parlament die Nutzung dieser Befugnis überwachen sollte. Die Menschen sind bereit, einen Teil ihrer Privatsphäre aufzugeben, aber mit Kontrollen. Dieser wichtige Punkt fehlt in der Rhetorik der Rechten, die eine Polarisierung bevorzugt: entweder absolutes Geheimnis oder staatlicher Missbrauch.

Der Kontrast zwischen der Bürgerforderung und der politischen Antwort ist abgrundtief. Während 97% der Chilenen der Meinung sind, dass die organisierte Kriminalität ein sehr ernstes Problem darstellt und 95% glauben, dass sie in den letzten fünf Jahren zugenommen hat, verharrt der Senat in einem gemeinsamen Ausschuss. Denn der Vorschlag, der im Mai 2023 ins Parlament eingebracht wurde, wurde im Abgeordnetenhaus genehmigt und muss jetzt von einem gemischten Gremium freigegeben werden.

Die Aussichten sind ungewiss: Die Rechte hat die Stimmen, um weiterhin zu blockieren. Und die Regierung von Kast, die mit dem Versprechen einer harten Gangart gegen die Kriminalität angetreten ist, zeigt hier ihr anderes Gesicht: harte Maßnahmen gegen die Armen, aber weiche Maßnahmen gegenüber den finanziellen Schutzmechanismen, die die Mächtigen schützen.

Die letzte Ironie, die dickste von allen, wird durch dieselbe Cadem-Umfrage zusammengefasst. 57% der Chilenen glauben, dass die Schwäche des Justizsystems die Hauptursache für den Vormarsch der organisierten Kriminalität ist. 38% weisen auf die Korruption der Institutionen hin. Und nur 42% vertrauen der Staatsanwaltschaft.

Die Bürger sind nicht naiv: Sie wissen, dass die Aufhebung des Bankgeheimnisses kein Allheilmittel ist, fordern aber ein Instrument, das in jedem seriösen Land – den USA, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Kolumbien – bereits existiert. In Chile hingegen bleibt dieses Instrument entführt. Die Concertación konnte es nicht befreien; Boric wollte nicht oder gab ihm keine Priorität; und die Rechte von Kast, nun in der Regierung, verteidigt es mit allen Mitteln. Der Tren de Aragua hingegen operiert weiterhin. Und das Geld reist fröhlich über die Grenzen.

Während sich die Politik streitet, hat das Geld der Narcos längst sein eigenes Paradies gefunden: das chilenische Bankgeheimnis.

Leopoldo Lavín Mujica

La entrada Finanzielle Schutzmechanismen der Rechten: 78 Milliarden Dollar gewaschen und der Tren de Aragua im chilenischen Finanzparadies se publicó primero en El Ciudadano.