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Originalbeitrag: “Esto no es cierto, ministro”: Gajardo deja pagando a Quiroz por defensa del secreto bancario

Gajardo Kontert Quiroz: «Das ist nicht wahr, Minister» – Geheimhaltung von Bankdaten im Fokus

„Das ist nicht wahr, Minister“, stellte der ehemalige Staatsanwalt Carlos Gajardo klar, als er die Aussagen des Finanzministers Jorqe Quiroz widerlegte, die besagten, dass „die Aufhebung des Bankgeheimnisses stets mit einem Gerichtsbeschluss“ erfolgen müsse.

Gajardo erklärte in einer Mitteilung über soziale Netzwerke: „Es gibt verschiedene Fälle, in denen das Gesetz es erlaubt, das Bankgeheimnis ohne gerichtliche Anordnung aufzuheben.“

Er wies darauf hin, dass verdächtige Transaktionen von den Banken an die Finanzanalyse-Einheit gemeldet werden müssen, ebenso wie die Salden, die 1.500 Einheit von Förderung (UF) überschreiten – etwa $60.000.000 – gemäß der Gesetzgebung 21.453. Das Gesetz 21.713 verpflichtet Finanzinstitute, dem Steuerdienst (SII) zu melden, wenn ein Konto mehr als 50 Überweisungen in einem Monat erhält.

„Operation Tokio“ und die Notwendigkeit, dass Chile eine Flexibilisierung des Bankgeheimnisses vorantreibt

Es ist wichtig zu erinnern, dass die Aufhebung des Bankgeheimnisses ein zentrales Thema in der öffentlichen Meinung ist und nach der Aufdeckung eines Geldwäsche-Netzwerks in Verbindung mit dem Tren de Aragua und einem leitenden Angestellten der Banco Santander an Bedeutung gewonnen hat.

Die sogenannte „Operation Tokio“, die am vergangenen Dienstag von der Brigade gegen organisiertes Verbrechen der Polizei durchgeführt wurde, fand im Rahmen einer Untersuchung statt, die 2024 im Zusammenhang mit einem fünffachen Mord in Lampa eingeleitet wurde.

Dabei fanden die Ermittler das Mobiltelefon eines der Beteiligten – Mitglied des Tren de Aragua –, auf dem der Kontakt zu dem Bankexecutive sowie zahlreiche Beweise für illegale Bewegungen verzeichnet waren.

Bislang wurde berichtet, dass millionenschwere Geldtransfers in andere Länder im Wert von über 78 Milliarden Pesos entdeckt wurden, die aus kriminellen Aktivitäten des Tren de Aragua in Chile stammen, einschließlich Menschenhandel zu sexuellen Zwecken, Erpressung von Geschäftsinhabern im Barrio Bellavista, Fahrzeugschmuggel und Drogenhandel.

Vor diesem Hintergrund wiederholte der ehemalige Staatsanwalt Gajardo die dringende Notwendigkeit, dass Chile eine Flexibilisierung des Bankgeheimnisses vorantreibt.

„Wenn wir organisiertes Verbrechen ernsthaft bekämpfen wollen, müssen wir das Bankgeheimnis flexibilisieren“, insbesondere in der Vorphase unter der Verantwortung der UAF (Finanzanalyse-Einheit), sagte er auf seinem X-Account.

Gesetzesverfahren im Senat

Die Argumentation des ehemaligen Staatsanwalts erlangte Relevanz, da ein Gesetzentwurf im Senat behandelt wird, der ein wirtschaftliches Nachrichtensystem schafft und Maßnahmen zur Prävention und Warnung vor Aktivitäten im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen festlegt.

Diese Initiative umfasst eine Bestimmung, die die Aufhebung des Bankgeheimnisses ermöglichen würde, wenn gegen kriminelle und delikate Vereinigungen ermittelt wird.

Konkret würde diese Regelung der Finanzanalyse-Einheit (UAF) erlauben, Informationen, die dem Bankgeheimnis unterliegen, direkt und ohne vorherige gerichtliche Genehmigung von einer Bank zu verlangen, im oben genannten Ermittlungsfall.

Während der Sitzung am Mittwoch stimmte die Rechte einstimmig gegen diese Bestimmung. Der Senator des Frente Amplio, Diego Ibáñez, erklärte, dass Präsident José Antonio Kast über den stellvertretenden Finanzminister Juan Pablo Rodríguez Oyarzún beantragt habe, den Artikel separat abzustimmen, was zu einem 23:23-Unentschieden führte. Diese Situation wird in der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag geklärt werden müssen.

Der Minister Quiroz gab jedoch am Donnerstag bekannt, dass die Regierung in La Moneda die Möglichkeit erwägt, parallel einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des Bankgeheimnisses einzureichen.

In Erklärungen gegenüber der Presse nach der Sitzung des Gesundheitskomitees im Senat erklärte der Minister, dass für die Kast-Administration „die Aufhebung des Bankgeheimnisses immer mit einem Gerichtsbeschluss erfolgt und stets im Ermessen der Justiz bleibt“, und dass es nicht über den administrativen Weg umgesetzt werde.

„Wir waren klar, dass die Untersuchung oder Eröffnung von Konten immer in der Kompetenz der Justiz liegt und nicht eine administrative Entscheidung ist. Ungeachtet dessen“, sagte er in Erklärungen, die von Bio Bío Chile festgehalten wurden.

„Die letzte Befugnis für das Wissen über das Bankgeheimnis liegt immer bei der Justiz“, betonte er, was die Widerlegung des ehemaligen Staatsanwalts Gajardo und die Kritik der Oppositionsabgeordneten, die die Notwendigkeit in Frage stellen, eine weitere Initiative zu schaffen, während bereits eine im Senat zur Abstimmung steht, auslöste.

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