La Fiscalía y la PDI realizaron este martes un megaoperativo contra el Tren de Aragua en distintos puntos del país. Entre las diligencias se incluyó una intervención en una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago, procedimiento que habría derivado en la detención de un ejecutivo.
Frente a la situación, Banco Santander emitió una declaración pública en la que aseguró que ha prestado colaboración a las autoridades a cargo de la investigación.
“Ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”, señaló la entidad financiera, recogió Emol.
La institución reiteró su rechazo a cualquier conducta contraria a la ley y afirmó que actuará de acuerdo con sus protocolos internos si se establecen responsabilidades individuales.
“El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, agregó.
Asimismo, la empresa indicó que no entregará mayores antecedentes mientras se desarrollan las diligencias judiciales.
“Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, concluyó la entidad.
Investigación por lavado de activos
El Ministerio Público informó que el operativo dejó numerosos detenidos, todos presuntamente vinculados a una estructura de lavado de activos asociada al Tren de Aragua.
Según la Fiscalía, la investigación apunta a una “multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales del Tren de Aragua”.
Las actividades ilícitas indagadas incluirían delitos como trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos, entre otros.
De acuerdo con Ciper Chile, uno de los detenidos en la sucursal de Santander sería un ciudadano venezolano identificado como Juan Carlos Pérez, de 33 años.
Según ese medio, el imputado tendría un rol relevante dentro de la estructura de la organización criminal en Chile. Además, entre 2022 y 2025 habría participado en el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas mediante el uso de diversas cuentas bancarias.
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