El Ciudadano
“El chiste se cuenta solo”, afirmó la diputada Ana María Gazmuri, al acusar al gobierno de José Kast de incurrir en una contradicción en torno a su discurso sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado y su resistencia a levantar el secreto bancario por vía administrativa, justo cuando se impulsa un proyecto para perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
“No era que ‘el que nada hace nada teme’. ¿Por qué se resisten a seguir la ruta del dinero? No pueden hablar en serio de seguridad y lucha contra el crimen organizado, por un lado, y negarse a abrir el secreto bancario, por el otro”, indicó la parlamentaria en un mensaje publicado en su cuenta en X.
La controversia se desató durante la jornada del martes en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, cuando el Ministerio de Hacienda planteó su rechazo al levantamiento del secreto bancario solicitado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como se establece en el proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica..
El subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, fue el encargado de presentar la postura del gobierno de Kast ante esta iniciativa, que se encuentra en tercer trámite legislativo luego de que la Cámara de Diputados aprobara una facultad para que la UAF pueda requerir información bancaria de forma directa, sin necesidad de una autorización judicial previa.
Según el artículo aprobado en la Cámara baja, el organismo podría acceder a esos datos para completar análisis de operaciones sospechosas vinculadas a personas jurídicas, funcionarios públicos y delitos de competencia de la propia UAF, consignó The Clinic.
Ante la comisión, el subsecretario Rodríguez fue tajante en delimitar el respaldo de La Moneda.
«La posición del Ejecutivo, que tiene que ver con aprobar las modificaciones propuestas por la Cámara revisora, salvo lo que dice relación con el artículo 11, número 2, literal B, ordinal tercero, que es lo que se ha conocido como el levantamiento del secreto bancario en sede administrativa, a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero, en tres causales determinada», dijo.
«Reitero la posición del Ejecutivo respecto del proyecto de ley para la recomendación de esta comisión a la Sala y la eventual conformación de una Comisión Mixta», subrayó Rodríguez.
En otras palabras, el gobierno respalda en general el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, pero rechaza específicamente que la UAF pueda levantar el secreto bancario sin una orden judicial.
Pese a la oposición del Ejecutivo, la comisión senatorial terminó aprobando, con 3 votos a favor la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por parte de la UAF,
Cabe recordar que este proyecto de ley se envió a tramitación legislativa en marzo de 2023, con el objetivo explícito de perseguir la ruta del dinero que provenga del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, así como de otros delitos vinculados al crimen organizado.
Para alcanzar este propósito, se busca lograr la interoperabilidad de unidades especializadas del SII, la UAF y el Servicio Nacional de Aduanas, integradas en el llamado Subsistema de Inteligencia Económica, recordó The Clinic.
Desde el inicio, uno de los nudos más conflictivos ha sido justamente la facultad de la UAF para levantar el secreto bancario sin pasar por un tribunal. En el primer trámite senatorial, la Comisión de Hacienda ya había limitado esa potestad a tres casos específicos, manteniendo la regla general de que debe ser un ministro de la Corte de Apelaciones quien autorice el alzamiento, con un plazo máximo de tres días para resolver.
Tras ser aprobada por la comisión, la iniciativa deberá ser revisada ahora por la Sala del Senado, que tiene pautado revisar el proyecto este miércoles.
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