Sevilla, 24 ago (EFE).- Tres vecinos de Barcelona y de Buñol (Valencia) han sido detenidos acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, delitos con víctimas en la provincias de Sevilla y A Coruña y que supusieron un montante de 47.000 euros en la compraventa de contenedores.
La investigación se inició tras la denuncia de una empresa dedicada al sector de la comercialización de viviendas prefabricadas, que puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta estafa sufrida tras la compra de varios contenedores de transporte marítimo adaptados para su uso como viviendas y que había adquirido supuestamente a través de una web.
El instituto armado, ha detallado este lunes en un comunicado, determinó que los presuntos autores de los delitos investigados, a través de falsos anuncios ubicados en sitios web y perfiles de redes sociales, ofrecían productos a un precio bastante por debajo de mercado, lo que conllevaba el interés de los perjudicados en el producto.
Una vez habían contactado, los representantes de la empresa solicitaban pagos de cantidades económicas en conceptos de reserva y posterior adquisición del producto, pagados mediante trasferencias bancarias o incluso a través de una plataforma de pago.
Los presuntos estafadores planteaban luego todo tipo de incidencias y circunstancias para no hacer llegar el producto supuestamente adquirido y finalmente cesaban cualquier contacto con los perjudicados.
La investigación reconstruyó la trazabilidad del dinero y analizó la operativa bancaria utilizada para el fraude, con lo que se identificó plenamente a los integrantes de la organización.
Gracias a estas gestiones fue posible identificar al beneficiario de la cuenta receptora, denominado en el argot policial como 'mula' y se acreditó su participación en la recepción y disposición del dinero procedente de la estafa y que posteriormente transfería a cuentas en el extranjero a cambio de pequeños porcentajes económicos.
Una vez reunidas todas las pruebas e indicios necesarios, se procedió a la investigación de dos vecinos de Barcelona, para lo que se solicitó la colaboración de la Guardia Civil en esa provincia.
También se ha contado con la participación de agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Buñol (Valencia), así como la colaboración de ciudadanos de esa localidad.
La investigación finalizó con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente de tres personas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, estableciendo la cuantía de la estafa en 47.000 euros.
Hasta el momento los agentes de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) han esclarecido la implicación de los investigados al menos en dos hechos delictivos, el primero de ellos y que ha dado origen a esta investigación a una empresa ubicada en esta provincia andaluza.
También se ha constatado otro hecho fraudulento similar en la provincia de A Coruña, según ha detallado la Guardia Civil, que mantiene la línea de investigación abierta y no descarta nuevos perjudicados. EFE
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