|  ElCiudadano.cl |  Noticias

El Ciudadano

Originalbeitrag: Las alertas estaban arriba: UAF avisó a Valencia sobre red del Tren de Aragua que movió $75 mil millones

UAF Warnte Valencia Vor Aragua-Bahn Netzwerk, Das $75 Milliarden Bewegte

Die Fragen reißen nicht ab, seit am 2. Juni das Netzwerk der Tren de Aragua zerschlagen wurde, das mehr als $75 Milliarden aus dem Land abgezogen hat. Warum hat das Finanznachrichtensystem nicht früher gehandelt? Die Antwort ist unangenehm: Die Einheit für Finanzanalyse (UAF) hat tatsächlich gewarnt. Mindestens viermal, zwischen April 2024 und Mai 2026, wurden Dokumente an den Nationalstaatsanwalt Ángel Valencia gesendet, mit verdächtigen Aktivitätenberichten (ROS) von mehreren Banken. Diese Informationen dokumentierten Bewegungen von Unternehmen und Personen, die heute auf der Liste der Angeklagten stehen.

Die an Valencia gesendeten Dokumente enthielten zwei Briefkastenfirmen — Bexdigital Service und BexGroup — die als Hauptempfänger von Geldern der Organisation identifiziert wurden, die von einer Person mit dem Alias „Yefri“ geleitet wird und mit Carlos Gómez Moreno („Carlos Bobby“) verbunden ist, einem der führenden Mitglieder der Tren de Aragua in Chile, der derzeit in Kolumbien inhaftiert ist. Aber die explosivste Information fand sich in den Bankenberichten: der Name José Pérez Asencio, damals Führungskraft der Banco Santander und heute inhaftiert, erschien in den Warnungen. Es wurde auch Joel David Díaz erwähnt, der Lebensgefährte der externen Mitarbeiterin der BancoEstado Rossana Blanco, die ebenfalls festgenommen wurde.

Wie CIPER enthüllte, trägt das erste Dokument der UAF das Datum April 2024, was bedeutet, dass zwei Monate vor dem fünffachen Mord von Lampa — der Schießerei am 15. Juli desselben Jahres auf einem Grundstück, die fünf Tote forderte — die Behörde bereits das Ministerium für öffentliche Anklagen über die unregelmäßigen Bewegungen dieser Struktur informiert hatte. Ironischerweise ermöglichte dieses Verbrechen die Beschlagnahme des iPhones von Bárbara Henríquez, alias „Barby“, die als eines der Hauptoperativen Glieder der kriminellen Organisation angesehen wird, und führte zur Entschlüsselung der Ermittlungen, die das Netzwerk letztendlich zerschlugen.

Antwort von der Nationalstaatsanwaltschaft

Auf Anfrage des genannten Recherchemediums wich die UAF einer Stellungnahme zu dem Fall aus. Die Nationalstaatsanwaltschaft hingegen antwortete, dass die Berichte „empfangen und von spezialisierten Einheiten analysiert“ werden und dann an die regionalen Staatsanwaltschaften weitergeleitet werden, die „die im Bericht der UAF genannten Tatsachen oder Personen untersuchen“.

Der regionalen Staatsanwalt für Metropolregion Süd, Héctor Barros, der die Ermittlungen leitete, die die Organisation zerschlugen, lieferte jedoch eine krassere Version. In Radio Duna erkannte Barros an, dass er die Berichte „vor kurzem“ erhalten habe und weil er selbst sie angefordert habe.

Er stellte fest, dass die Bankwarnungen existierten — Pérez Asencio wurde vom Banco BCI „vor einiger Zeit“ gemeldet — und dass die UAF sie an das Ministerium für öffentliche Anklagen geschickt hatte, aber dass sie „in diesem speziellen Fall nicht an die Regionalstaatsanwaltschaft Süd gelangten“. Und er äußerte: „Ich weiß nicht, was dort passiert ist… sie müssen in einer anderen Staatsanwaltschaft sein.“

Was enthielten diese Warnungen, die niemand rechtzeitig nutzte? Die ROS stammten von mindestens drei Banken: Banco Falabella, Banco de Chile und BCI. In ihnen wurde gewarnt, dass auf dem Konto von José Pérez Asencio zwischen Dezember 2023 und Januar 2025 über $292 Millionen eingingen, Beträge, die mit seiner wirtschaftlichen Kapazität als Führungskraft unvereinbar sind.

Laut CIPER, eine weitere Warnung wies darauf hin, dass Marcos Reyes Acosta, Gründungsmitglied von BexGroup, in nur sechs Monaten (von Oktober 2024 bis März 2025) Überweisungen in Höhe von etwa $761 Millionen erhielt, mit einem monatlichen Durchschnitt von $128 Millionen,

Die meisten dieser Gelder endeten bei Bexdigital Service, über die insgesamt $58.501 Millionen aus dem Land abflossen. Es wurde auch festgestellt, dass Joel David Díaz eine Bareinlage von $19 Millionen im März 2025 erhielt und dass Jessica Yurimar Hernández Carrero, eine „Strohfrau“ ohne offizielle Erwerbstätigkeit, zwischen Februar 2022 und Oktober 2025 über $56 Millionen an Überweisungen akkumulierte.