Fiscalía alerta por uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para ocultar patrimonio ilícito

Fiscalía alerta por uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para ocultar patrimonio ilícito

El Ministerio Público en la Región de Antofagasta generó una alerta por el uso de criptomonedas o criptoactivos por parte de organizaciones criminales para esconder el patrimonio ilícito que le pertenece a estos grupos, detectando casos en dos comunas.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que con la investigación hallaron operaciones de bandas, principalmente extranjeras, que utilizan el dinero digital para burlar los controles del sistema financiero tradicional y evitar que la acumulación física de efectivo llame la atención de los investigadores. Esto tanto en Antofagasta como en Calama.

“Llega a ser paradójico, tuvimos un allanamiento importante, a una organización criminal de origen venezolano, que cometió secuestros con homicidio y que tenía actividades de tráfico de drogas y vinculaciones con trata de personas, y el dinero que les incautamos fueron apenas 70 mil pesos, lo que escapa totalmente a la lógica de estas organizaciones, cuya motivación es precisamente acumular patrimonio”, señaló el persecutor.

Según mencionó el fiscal Castro, esto es porque los sujetos están utilizando nuevas estrategias para ocultar el dinero, “la dinámica delictual ha cambiado”, afirmó, añadiendo que entre ellas destaca el uso de criptoactivos o criptomonedas.

“Por ello, la investigación de transacciones en criptomonedas se ha convertido en un pilar esencial para combatir el crimen organizado en el mundo digital”, dijo el persecutor.

“Fachada de privacidad”

El jefe del Ministerio Público en la región explicó que, si bien las transacciones en criptoactivos son públicas, la identidad de los usuarios puede mantenerse oculta utilizando mecanismos como el uso de seudónimos, de mezcladores de criptomonedas o monederos anónimos. “Esto crea una fachada de privacidad que los delincuentes explotan para ocultar ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico, el fraude y la extorsión”, agregó.

Además, los criptoactivos se pueden ocultar en diversas jurisdicciones de distintos países del mundo, situación que complica la identificación y el embargo de bienes, y favorece actividades ilícitas como el “blanqueo” fondos.

El fiscal detalló que los más avezados en este ámbito han resultado ser las organizaciones de origen venezolano, las cuales, debido a la realidad económica de su país, llevan años utilizando estas monedas virtuales para proteger su patrimonio ilícito.

Detección y seguimiento

La Fiscalía Regional de Antofagasta se está preparando, y es así que creó un equipo especial para la investigación de criptomonedas y criptoactivos, a cargo de un fiscal de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC).

Pero la meta, detalló el persecutor, no es solamente realizar investigación frente al hallazgo fortuito de operaciones de este tipo. El principal desafío es ser capaces de detectar, de antemano, si una organización está empleando estos sistemas para hacer transacciones nacionales o transnacionales, y hacer seguimiento de ese dinero.

Para el fiscal regional, esta tarea es primordial pues, siguiendo el rastro del dinero digital, es posible identificar líderes, socios y redes enteras dedicadas a distintas actividades ilícitas.

“La investigación patrimonial de criptoactivos no solo fortalece la capacidad de los Estados para combatir el crimen organizado, sino que también protege la legitimidad del sistema financiero y envía un mensaje claro a los delincuentes: incluso en el mundo digital, no existe refugio seguro para la riqueza obtenida de forma ilegítima”, concluyó.