Leonarda Villalobos, una banda criminal por lavado de dinero vía criptomonedas y otros casos: las nuevas querellas del SII

Leonarda Villalobos, una banda criminal por lavado de dinero vía criptomonedas y otros casos: las nuevas querellas del SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso 19 querellas por delitos tributarios, que generaron, de acuerdo con cifras del SII, un perjuicio al fisco de $5.774.624.339 millones. El objetivo es “endurecer” la lucha contra la evasión, comercio ilegal y crimen organizado, según explicó el SII tras su arremetida judicial.

El SII también comentó que, las querellas se presentaron en tribunales a lo largo del país, involucran a personas de diversos rubros y por diferentes tipos de delitos tributarios.

Los ilícitos se relacionan con la facilitación y uso de facturas falsas; aumento indebido del crédito fiscal del IVA; presentación de declaraciones de impuestos falsas; obtención de devoluciones de impuestos improcedentes y el inicio de actividades con información falsa con el objetivo de obtener autorización para la emisión de documentos tributarios destinados a dar una apariencia lícita a la venta de bienes robados y otras operaciones del crimen organizado.

Entre los involucrados destaca el nombre de Leonarda Villalobos Mutler, protagonista del caso Audios y que hoy se encuentra en prisión preventiva. El SII explicó que se interpuso una ampliación de querella en contra de la abogada por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos producto de la subdeclaración de sus ingresos, provocando un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.

Otros de los casos que resalta es una querella presentada en Santiago y en contra de un “miembro importante” del grupo denominado “Los Trinitarios”, encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos. La querella es por ocultamiento de ingresos.

“Esta última causa se encuentra reservada en el Poder Judicial, por lo que no es posible entregar antecedentes adicionales”, agregó el SII.

Por otro lado, la causa de mayor perjuicio fiscal de este grupo de querellas sucedió en Santiago y con Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa HASHTAG SPA del rubro agrícola. El SII lo acusa de sustentar crédito fiscal IVA en facturas falsas, provocando un perjuicio fiscal de $781.865.770. El otro querellado es Manuel Cantillano Bahamondes por facilitar la documentación tributaria falsa

El SII también resaltó el caso contra Erwin Ariel Barrientos Herrera, con giro comercial extracción de madera, servicios de forestación y transporte de carga por carretera, por evasión del IVA e Impuesto a la Renta, por medio de la incorporación en la contabilidad y en las correspondientes declaraciones impositivas de montos amparados en facturas falsas, obteniendo devoluciones indebidas de impuesto. El perjuicio fiscal cuantificado alcanza la suma de $459.510.927 y corresponde a la zona de La Unión.

Un escenario que también se repitió en Ovalle. Se acusó a Jessica Paola Millán Muñoz, empresaria individual del rubro de servicios y transporte, de aumentar su crédito fiscal mediante la incorporación de 163 facturas electrónicas falsas, provenientes de a lo menos 13 supuestos proveedores, provocando un perjuicio fiscal de $240.274.835. La querella incluye a José Luis Flores Cortes por facilitar las facturas irregulares.

Mientras que, en Viña del Mar, el SII se querelló en contra de Manuel Stuardo Donoso, del rubro de la construcción, por incorporar en su Registro Electrónico de Compras y declarar en los respectivos Formularios N°29, créditos fiscales IVA amparados en 69 facturas electrónicas falsas, emitidas por 15 supuestos proveedores que no realizaron las operaciones que en ellas se consignan. El perjuicio fiscal estimado alcanza a $694.047.851.

Dentro de las 19 querellas, el SII también destacó el caso contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del rubro de venta de alimentos. El servicio lo acusa de declarar créditos fiscales IVA falsos, que no se encontraban amparados en ningún documento que los respaldase y por operaciones comerciales que no le correspondían, provocando un perjuicio fiscal de $661.735.794.

El SII también aprovechó la instancia para resaltar que han presentado hasta la fecha un total de 176 querellas y denuncias ante la justicia penal, superando las 159 presentadas durante todo el año 2023. Respecto del perjuicio fiscal asociado a estos delitos, las causas acumulan este año un monto estimado en más de $144.968 millones, prácticamente el doble de lo verificado en todo el 2023 ($76.869 millones), según datos del SII.