Revolucionando el Cumplimiento Normativo: la creación de una debida diligencia inteligente para instituciones reguladas

Revolucionando el Cumplimiento Normativo: la creación de una debida diligencia inteligente para instituciones reguladas

En febrero de 2023, un equipo multidisciplinario de una destacada administradora de fondos enfrentaba un desafío: La necesidad de optimizar los antiguos procesos de compliance, que estaban limitando la captación de nuevos clientes. El objetivo era superar las barreras de entrada de los métodos tradicionales. ¿La solución? Un ambicioso proyecto de transformación digital, que pronto se convertiría en algo mucho más grande.

Buscando la modernización, el equipo comenzó a explorar el uso de inteligencia artificial y automatización, para crear una solución que agilizara y simplificara la recopilación y verificación de datos. Este esfuerzo culminó en el desarrollo de Enterstep, una innovadora plataforma diseñada no solo para mejorar la eficiencia interna, sino también para cumplir a cabalidad con la regulación vigente.

La necesidad de un servicio similar en el mercado financiero llevó a que el proyecto, inicialmente pensado para apoyar la gestión operativa de las Administradoras Generales de Fondos, abriera sus puertas a otros rubros como el Automotriz, Inmobiliario, Fondos de Inversión, Aseguradoras, entre otros.  Con el respaldo de expertos legales y de un equipo de desarrollo tecnológico, cuya participación los llevo a terminar como socios, Enterstep se consolidó como una herramienta robusta y adaptable, capaz de transformar los procesos de debida diligencia de distintas industrias, reduciendo las tasas de abandono, ahorrando recursos, y automatizando tareas mediante el uso de fuentes legitimas.

Hoy, este servicio se lanza al mercado, prometiendo no solo facilitar el cumplimiento normativo, sino también establecer un nuevo estándar de eficiencia y precisión en la gestión de clientes, con el potencial para acelerar la captación y expandirse a otros sectores y empresas, reafirmando un compromiso permanente con la innovación, seguridad y excelencia.

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