Tribunal fija formalización de 13 personas, entre ellos ejecutivos de LarrainVial, por fondo de Antonio Jalaff

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente para formalizar una investigación en contra de trece imputados por una serie de delitos económicos y tributarios. La audiencia fue fijada para el 13 de enero de 2025, a las 09:00 horas, en la sala 801 del Centro de Justicia de Santiago, según lo dispuesto en la resolución del tribunal: “Notifíquese a los imputados […] personalmente o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, modalidad que se autoriza, en el evento que se cumplan los supuestos legales”.

Entre los investigados figuran los exsocios fundadores de Grupo Patio: Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Cristian Menichetti, además del exgerente general de STF Luis Flores y el socio de Factop, Daniel Sauer, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Asimismo, el tribunal ordenó la formalización de varios ejecutivos de LarrainVial. Entre ellos destacan Felipe Porzio, socio y director de finanzas; Claudio Yáñez, gerente general de LarrainVial Activos AGF; y los directores de la misma: Andrea Larraín, Andrés Bulnes y José Rafael Correa Achurra. También fueron incluidos Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial, Sebastián Cereceda, gerente de finanzas corporativas, y Jaime Oliveira, gerente de operaciones.

Según el documento presentado por la Fiscalía, la formalización se fundamenta en “la participación y responsabilidad que les cabe en los siguientes hechos: lavado de activos […] estafa […] delitos tributarios […] administración desleal […] y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso”.

De acuerdo con el fiscal Juan Pablo Araya Paredes, los delitos habrían sido cometidos “a partir del año 2019 a la fecha”, principalmente en las comunas de Las Condes y Vitacura, donde varios imputados tienen sus domicilios registrados. La solicitud detalla que las imputaciones incluyen la violación del artículo 27, letras a) y b), de la Ley N°19.913 sobre lavado de activos, y de los artículos 59 y 53 de la Ley N°18.045 sobre delitos relacionados con valores.

En el caso de Daniel Amir Sauer Adlerstein, el tribunal ordenó que la notificación se realice en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde cumple prisión preventiva. Además, se especifica que, de no presentarse los imputados a la audiencia sin justificación, “serán conducidos por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedarán obligados al pago de las costas que causaren”.

La Fiscalía solicitó que la audiencia de formalización se realice conjuntamente con otra audiencia de reformalización ya programada, argumentando razones de eficiencia procesal. En el escrito se señala: “Solicito a S.S. que la audiencia de formalización […] sea agendada conjuntamente con la audiencia de reformalización fijada en esta causa por V.S., para el día 13 de enero del 2025, atendido que se imputarán hechos e ilícitos en forma conjunta”.

El caso Factop, que está en el centro de esta investigación, involucra una presunta red de operaciones fraudulentas relacionadas con el financiamiento de facturas falsas y el lavado de dinero a gran escala.

Según las autoridades, los imputados habrían utilizado sociedades de papel y mecanismos de ocultamiento financiero para simular operaciones comerciales inexistentes, lo que permitió desviar fondos millonarios en perjuicio de empresas e inversionistas.

Factop, controlada por algunos de los imputados, habría jugado un rol clave en esta estructura, funcionando como vehículo para triangular recursos y ocultar el origen ilícito de los mismos. La Fiscalía sostiene que estas operaciones no solo generaron un impacto económico significativo, sino que también constituyen delitos de alta complejidad financiera y tributaria, dado el nivel de sofisticación de los métodos utilizados.

Reacciones

Frente a la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado de Daniel Sauer, Octavio Sufán explicó a Pulso: “No nos sorprende la solicitud de formalización, ya que como defensa hemos tenido una activa participación en el esclarecimiento de los hechos. Es indudable que Daniel Sauer ha colaborado en la investigación declarando cada vez que se le requiere y aportando toda la información que tiene. Y seguirá colaborando con toda la verdad”.