Defraudan 1,5 millones de euros a más de 70 personas por el método de la "estafa del amor"

Defraudan 1,5 millones de euros a más de 70 personas por el método de la "estafa del amor"

Madrid, 5 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tras defraudar un millón y medio de euros a más de setenta personas a través del método de la “estafa del amor”.

En la investigación de la Operación 'Fake James', se han llevado a cabo siete registros en dos localidades navarras y en cinco madrileñas, y se han bloqueado 93 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros además de intervenir cuatro vehículos.

El Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil ha confirmado que hasta 70 víctimas habrían sufrido este método de engaño a través de las tecnologías de la información en las provincias de Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia.

La operación se inició cuando una de las víctimas interpuso una denuncia al haber sido estafada por más de 94.000 euros, simulando una relación personal amorosa, explica el Instituto armado en un comunicado.

La organización tenía sus propios captadores de víctimas, que conseguían información en las redes sociales o cualquier otro medio como el correo electrónico e incluso el número móvil de la víctima.

A continuación entablaban contacto haciéndose pasar por una persona real, utilizando una imagen de perfil ficticia y simulando tener una profesión falsa.

Tras ganar la confianza de sus víctimas, llegando a mantener una relación afectiva o amorosa con ellas, los delincuentes simulaban tener problemas económicos.

Las víctimas se comprometían a ayudarles ingresando grandes cantidades de dinero en números de cuentas bancarias que les iban aportando a través de las aplicaciones de mensajería instantánea.

Según la Guardia Civil, la organización constituye una red piramidal perfectamente estructurada que actuaba no solo en España, sino por toda Europa y en algunos países africanos.

Mientras algunos integrantes se dedicaban a captar personas y manipularlas emocionalmente, otros tenían como cometido la falsificación de documentos para posteriormente abrir cuentas bancarias o crear “empresas fantasmas”.

Además, los encargados de crear cuentas con datos falsos o de 'mulas' también introducían el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado legal, comprando bienes para ser transportados a países africanos o directamente remitir el dinero a estos países.

La Guardia Civil recomienda proteger la información personal, no compartiendo nunca datos privados como la dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo se conocen en línea.

También aconseja verificar perfiles sospechosos, mediante búsquedas para comprobar si las fotos del perfil han sido robadas y buscando inconsistencias que puedan delatar una posible estafa.

Es recomendable revisar y ajustar la configuración de privacidad en las redes sociales para limitar la información visible a desconocidos.

Hay que evitar las prisas y las solicitudes de dinero, tomándose un tiempo para conocer a la otra persona y nunca enviarlo sin haber investigado la situación a fondo.

Si alguien ha sido víctima de esta estafa, es importante conservar capturas de pantalla y conversaciones que pueda respaldar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.EFE

(foto) (vídeo)