Detenidos 17 “banqueros clandestinos” que movieron cerca de 19 millones de euros para el crimen organizado

Detenidos 17 “banqueros clandestinos” que movieron cerca de 19 millones de euros para el crimen organizado

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención de 17 presuntos integrantes de una “banca clandestina” que ha sido catalogada por los responsables de la investigación como una de las organizaciones de blanqueo “más poderosas a nivel internacional”. Los arrestados formaban supuestamente parte de un entramado en el que participaban varios grupos y que tenía su epicentro en Amberes (Bélgica), donde residía el presunto cabecilla, un ciudadano con nacionalidad jordano-palestino sin antecedentes que era investigado por una docena de países, entre ellos EE UU. Este individuo llegó presuntamente a mover en apenas dos años 21 millones de dólares (18,7 millones de euros) supuestamente procedentes del tráfico ilegal de seres humanos y el narcotráfico.

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